Lucian Heiuș, șeful ANAF a declarat că se pot verifica toate tranzacțiile care implică mutarea unei sume dintr-un cont, indiferent de platforma pe care s-au făcut tranzacțiile. Astfel spus, banii încasați, transferați sau cheltuiți prin intermediul Revolut, Monese, Orange Money sau alte astfel de platforme sunt în vizorul instituției fiscale.
„Revolut deja este o bancă. Mai sunt acele platforme de plăți. Orice sumă de bani care se mișcă deja printr-un cont, lasă urme. În momentul în care pui niște bani într-un cont și le-ai dat drumul și ajung în altul, dacă ajungi într-o investigație, se poate găsi orice” a declarat Lucian Heiuș într-un interviu acordat Hotnews.
Conform acestuia 561.000 de persoane au fost catalogate persoane cu risc de evaziune fiscală, în urma unei analize asupra a 20.000.000 de CNP-uri ale persoanelor cu rezidență în România în ultimii 4 ani. Majoritatea dintre cei 561.000 sunt și acționari sau asociați într-o societate comercială.
„E posibil ca o cotă parte să fie și din alte activități ilicite, gen trafic de droguri, de persoane, furturi, cerșetorie dar marea majoritate a celor 561.000 de persoane care au ieșit cu risc sunt oameni care au societăți comerciale. Aceste sume pe care nu le pot justifica sunt ca urmare a evaziunii fiscale. Mai mult, toată lumea recunoaște, inclusiv organismele internaționale că evaziunea fiscală în România este de 15 miliarde euro/an.” a declarat Heiuș.
Personal suplimentar pentru controalele anunțate de la 1 iulie
În ceea ce privește declarația prin care anunța controale de la 1 iulie pentru persoanele fizice, Lucian Heiuș a spus că asta nu înseamnă că până la această dată nu s-au realizat acestea, dar vor fi intensificate și se vor aloca resurse de personal suplimentare pentru realizarea lor.
„O să plusez cu 100 de persoane față de ceea ce este astăzi la această structură de verificare a veniturilor persoanelor fizice. Această direcție este ultima armă pe care o poți folosi împotriva evaziunii fiscale. Peste tot în lume așa se întâmplă.” a clarificat șeful fiscului.
Banii strânși la nuntă, considerați cadou
Dacă în cazul nunților, banii strânși sunt considerați cadouri de către instituția fiscală, pentru sumele declarate ca proveniență din donații, fiscul va urmări parcursul legal al acestor bani sau bunuri: „Donația își are și ea mecanismul ei. Trebuie să te duci al notariat, donezi o casă, o mașină, o sumă de bani, deci trebuie să parcurgă un cadru legal.”
În ceea ce privește modalitatea prin care ANAF află de evaziunea fiscală pe care o face o manichiuristă, un frizer sau un profesor care oferă meditații, Lucian Heiuș declară că principala sursă prin care instituția ajunge la acestea o reprezintă chiar reclamațiile.
„Noi am trimis la niște segmente de meserii la care aveam informații din cadrul industriilor: <<Noi lucrăm corect, ne plătim chiria, avem oameni angajați dar în același timp, eu sunt la parterul blocului, iar la etajul 3 mai sunt încă două care lucrează fără acte>>. Noi atunci am încercat să vedem care ar fi elementele țintă și să trimitem și să le spunem că nu-i corect cum desfășori și că ar trebui să se autorizeze, să îndeplinească condițiile ca să respecte legea. Prevenția e la fel de importantă ca și controlul.” a conchis șeful ANAF.
