Recent, cinci cetățeni români stabiliți în Statele Unite ale Americii (SUA) au fost arestați pentru participarea la un grup infracțional ce a întreprins activități de înșelătorie prin care au provocat pagube de milioane de dolari la până la 900 de persoane. Cazul acestora a ajuns până la Departamentul de Justiție American (DOJ).
Procedeul prin care grupul de hackeri reușea să fure aceste sume impresionante de bani nu era una foarte complicată: se postau pe site-uri de licitații și vânzări din mediul online numeroase reclame ce prezentau produse atrăgătoare care, în realitate, nu existau, potrivit informațiilor făcute publice de către reprezentanții Departamentul de Justiție din Statele Unite ale Americii.
Primul care și-a recunoscut vinovăția și a pledat pentru acest lucru în luna aprilie a anului trecut a fost un bărbat pe nume Ionuț-Răzvan Sandu, în vârstă de 35 de ani. Acesta era acuzat pentru acțiunile frauduloase mai sus menționate, iar în ceea ce îl privește, se estimează că a spălat peste 3,5 milioane de dolari prin această schemă online.
La cât au fost condamnați românii hakeri?
Alături de Ionuț-Răzvan Sandu, alți patru români apar în același dosar de fraudă online al celor de la DOJ, aceștia pledând vinovați în perioada 16-18 noiembrie 2022. Verdictul a fost dat rapid, iar cei cinci au primit deja condamnări cu închisoarea. Rafael-Liviu Cucu și Alexandru Cătălin Călin, de exemplu, au primit câte 5 ani și o lună de închisoare fiecare. În continuare, în funcție de activitate și de prejudiciul adus, Constantin Georgescu a primit din partea judecătorilor o pedeapsă de 5 ani și 3 luni petrecut în spatele gratiilor, iar cea mai îndelungată perioadă a primit-o Ciprian-Ionuț Filip care va sta închis timp de 5 ani și 10 luni.
În acest grup infracțional dezvăluit, pe lângă cei cinci cetățeni români, mai făceau parte încă 23 de persoane, grup care au reușit să întreprindă activități frauduloase încă din anul 2014 și au spălat milioane de dolari prin fraudă online.
Detalii despre metoda infracțională
În dosar se specifică faptul că, de exemplu, Constantin Georgescu și Ciprian-Ionuț Filip se ocupau cu postarea de reclame false pe site-uri web de licitații și vânzări online pentru produse atrăgătoare care, în fapt, nu existau. Cei doi români înșelau cetățenii prin crearea de conturi online fictive și publicau aceste reclame în scopul de a comunica prin mesaje cu cei interesați de respectivele produse. Pentru a-și ușura munca, grupul folosea uneori chiar identitățile furate ale unor americani, cu nume și fotografii, pentru a câștiga mai ușor încrederea victimelor lor, potrivit informațiilor furnizate de Departamentul de Justiție American.
În plus, în scopul de a convinge clienții că totul este sigur și să trimită banii cu încredere pentru produsele promovate, acest grup mai folosea chiar și facturi pe care apăreau numele unor mărci cunoscute. Banii primiți de la cei înșelați erau apoi convertiți în criptomonede și trimiși către Ionuț-Răzvan Sandu, Rafael-Liviu Cucu și Alexandru Cătălin Călin. La rândul lor, ei converteau criptomonedele în moneda fiat, potrivit site-ului stratupcafe.ro.
