Financial Action Task Force (FATF, în română Grupul de Acțiune Financiară) este o organizație intraguvernamentală care a luat naștere în anul 1989 și ale cărei baze s-au pus de către miniștrii jurisdicțiilor sale membre. Rolul pe care FATF îl are este de a crea standarde și de a promova o bună implementare a măsurilor legale, de reglementare și operaționale în legătură cu acțiunea de spălare a banilor, a susținerii financiare a terorismului, dar și a înmulțirii armelor de distrugere în masă și a altor lucruri care amenință integritatea sistemelor financiare.
FATF este partener și cu alte părți care au un interes crescut pe plan internațional de a identifica slăbiciunile care există la nivelul unei întregi țări cu țelul de a proteja sistemul financiar internațional șă fie folosit într-un mod abuziv.
Care sunt măsurile
Recomandările făcute de FATF stabilesc un cadru larg și constant de măsuri pe care țările ar trebui să le adopte cu scopul de a lupta împotriva spălării de bani și finanțarea terorismului, dar și finanțarea răspândirii armelor care pot provoca o distrugere în masă.
Având în vedere că fiecare țară este diferită și cadrele legale, administrative, operaționale, dar și sistemele financiare nu sunt unele general valabile, reprezentanții FATF au stabilit un standard internațional. Acestea ar trebui să le implementeze și să le adapteze într-un mod care să fie specific pentru acea țară.
Printre aceste măsuri se numără identificarea riscurilor, elaborarea de politici și dezvoltarea unei coordonări pe plan intern, găsirea locurilor în care există spălare de bani, finanțare a terorismului și răspândirea armelor de distrugere în masă, dar și aplicarea de măsuri cu scop preventiv pentru sectorul financiar, dar și alte sectoare desemnate. La acestea se mai adaugă și deciderea competențelor și responsabilităților autorităților care sunt capabile, cum ar fi autoritățile de anchetă, a fortifica transparența și disponibilitatea informațiilor în ceea ce privește beneficiarii reali ai persoanelor juridice și structurilor juridic și nu în ultimul rând de a ușura cooperarea internațională.
Măsuri mai bune
Aceste standarde pe care reprezentanții FATF le-au propus sunt formate atât din Recomandările propriu-zise, care să fie puse în aplicare, dar și din Notele lor interpretative, la care se mai adaugă și definițiile aplicabile care se regăsesc în Glosar. Măsurile pe care le-au stabilit reprezentanții FATF ar trebui să fie implementate de fiecare membru atât al FATF, cât și ai Organismelor Regionale de Tip FATF. Aceste măsuri care vor fi aplicate de statele membre vor fi supuse unor evaluări riguroase ce se vor realiza prin procesele de evaluare reciprocă, dar și prin procesele de evaluare ale Fondului Monetar Internațional și ale Băncii Mondiale, evaluări ce se vor realiza în conformitate cu metodologia comună de evaluare a FATF.
Reprezentanții FATF își iau responsabilitatea de a purta un dialog strâns și constructiv cu reprezentanții din sectorul privat, cu cei din societatea civilă, dar și cu alte părți care se arată interesate. Tot aceștia le cer statelor să adopte măsuri eficace pentru a fi siguri că sistemele lor naționale de combatere spălării banilor, de finanțare a terorismului și de răspândire a armelor de distrugere în masă sunt aliniate cu cele pe care le recomandă FATF, informează ceccar.ro
