Comisia Europeană semnalează într-un raport publicat recent că un număr de 31.000 de companii cu sediul în Europa, sunt deținute de proprietari ruși. Executivul comunitar indică faptul că domeniile de activitate ale companiilor în cauză diferă de la sectorul imobiliar, construcții, finanțe sau Horeca până la energie.
Raportul are dedicat o secțiune specială pentru consecințele războiului din Ucraina dar principalul obiectiv constă în evaluarea riscului spălării banilor și finanțarea terorismului pe teritoriul Uniunii Europene. Un număr de 33 de persoane fizice dețin aproximativ 1400 din cele 3100 de companii, care recent au fost supuse deciziilor de înghețare a activelor ca urmare a sancțiunilor impuse Rusiei pentru invazia din Ucraina.
CE: Prin utilizarea unor companii fantomă, infractorii pot ascunde originea și destinația fondurilor
Executivul european avertizează asupra faptului că oligarhii pot recurge la diferite prin care să-și ascundă identitatea sau faptul că dețin anumite companii vizate de sancțiuni, prin intermediul unor firme înregistrate în afara continentului european sau prin mandatarea altor acționari.
„Companiile fantomă pot fi create relativ ușor, de aceea continuă să fie utilizate pentru a fi tranzitate sute de milioane de euro prin tranzacții opace. Prin utilizarea unor companii fantomă, infractorii pot ascunde originea și destinația fondurilor, pe lângă ascunderea beneficiarului real”, se arată în comunicatul instituției.
Altfel spus, Comisia indică faptul că implementarea deciziilor de suspendare a activelor vine la pachet cu punerea eficientă în aplicare a regulilor de transparență privind beneficiarii. Totodată, executivul afirmă că este necesar adoptarea unui schimb mai bun de informații precum și îmbunătățirea procedurilor de monitorizare și detectare a activelor ascunse de autoritățile fiscale, potrivit profit.ro.
Fondurile în cauză, susține executivul, pot fi folosite fie în scop personal fie pentru a destabilizarea unor state. Din această cauză este imperios scoaterea la suprafață a fluxurilor de bani negri fapt ce a contribui la siguranța cetățenilor UE cât și la apărarea democrației împotriva ieșirilor autocratice.
Cine sunt oligarhii sancționați
Pe lista neagră a Uniunii Europene se află reprezentanți ai unor bănci printre ei Peter Aven care este acționar majoritar la Alfa Bank cea mai mare bancă comercială din Federația Rusă. Un alt om de afaceri care a fost supus sancțiunilor este Mikhail Fridman un om de afaceri rus născut în Ucraina, co-fondator al Alfa Group, unul dintre cele mai mari grupuri de investiții din Rusia, și Letter One.
Lista este completată de cofondatorul și redactorul-șef al portalului Regnum, despre care UE susține că a fost folosit „ „pentru a răspândi narațiuni propagandistice agresive și părtinitoare împotriva Ucrainei și pentru a promova o atitudine pozitivă față de anexarea Crimeei și acțiunile separatiștilor din Donbas. El a descris adesea Ucraina ca fiind o țară fascistă sau neo-nazistă”.
Măsuri identice au fost luate și de SUA și de Marea Britanie cea din urmă îl consideră pe Gennady Timchenko persona non-grata, acesta este un miliardar rus și face parte din cercul de apropiați ai președintelui rus Vladimir Putin. Timchenko deține firma de investiții private Volga Group și activează în domeniul energiei, transportului, în servicii financiare și infrastructură.
