Sancțiunile internaționale, mai cu seamă cele instituite de UE, trebuie suținute și de România. Așa că, statul impune plasarea unui supraveghetor în fiecare firmă de la noi care are legături cu Rusia. În special, la cele deținute de ruși sau de entități economice cu interese în Rusia. Un asemenea supraveghetor va avea un salariu de minimum 10.000 de lei.
Totuși, s-a hotărât ca societățile comerciale din România care sunt controlate de entități supuse sancțiunilor introduse împotriva Rusiei vor putea să își continue activitatea, iar fondurile acestora nu vor mai fi blocate, dar numai dacă acceptă supraveghere din partea statului.
Măsurile obligatorii
- Persoanele juridice aflate în proprietatea sau sub controlul unei persoane sau entități desemnate ale căror fonduri și/sau resurse economice sunt înghețate pot solicita autorității competente instituirea provizorie a unui sistem de supraveghere care să asigure respectarea de către persoana juridică a sancțiunilor internaționale.
- condiția pentru instituirea supravegherii este ca – aplicarea măsurii restrictive a înghețării fondurilor și a resurselor economice ale persoanei juridice să fie de natură a avea un impact economic semnificativ. – – Ca efect al instituirii sistemului de supraveghere, fondurile și/sau resursele economice ale persoanei juridice sunt deblocate.
Autoritatea competentă sesizată potrivit transmite în termen de o zi lucrătoare solicitarea persoanei juridice către Ministerul Economiei pentru verificarea îndeplinirii condițiilor. În cazul îndeplinirii condițiilor, prin ordin al ministrului economiei se desemnează un reprezentant din cadrul ministerului care să îndeplinească calitatea de supraveghetor permanent, în termen de 10 zile lucrătoare de la primirea solicitării autorității competente. În situația neîndeplinirii condițiilor, Ministerul Economiei comunică despre acest fapt autorității la care a fost depusă cererea firmei respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la primirea solicitării, caz în care autoritatea competentă respinge cererea persoanei juridice.
Drepturile supraveghetorului:
- a) să participe la ședințele adunării generale a acționarilor, asociaților, consiliului de administrație și alte asemenea ședințe privind managementul persoanei juridice, în calitate de observator;
- b) să aibă acces în toate locațiile în care își desfășoară activitatea persoana juridică;
- c) să aibă acces la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice și alte documente care privesc activitatea economică;
- d) să fie remunerat pentru activitatea desfășurată, din fondurile persoanelor juridice, cu o indemnizație la nivelul maxim stabilit pentru membrii consiliului de administrație, în cazul societăților prevăzute la art. 2 lit. c) și d) din Legea societăților nr. 31/1900 republicată, cu modificările și completările ulterioare, sau la nivelul maxim al salariului persoanelor cu funcție de conducere, în cazul societăților prevăzute la art. 2 lit. a), b) și e) din Legea nr. 31/1990, dar nu mai puțin de 10.000 lei brut.
Obligațiile supraveghetorului:
- a) să monitorizeze activitatea persoanei juridice în vederea identificării oricăror indicii rezonabile cu privire la derularea oricăror operațiuni cu persoane și/sau entități desemnate;
- b) să solicite persoanei juridice punctul de vedere cu privire la constatările făcute potrivit lit. a) în termen de 24 de ore;
- c) să informeze de îndată autoritatea, precum și Ministerul Economiei, în situația în care clarificările persoanei juridice nu sunt de natură să înlăture suspiciunea supraveghetorului;
- d) să întocmească lunar o informare privind activitatea persoanei juridice, în baza activității de monitorizare, care se transmite autorității prevăzute la art. 81 alin. (1) și Ministerului Economiei;
- e) să păstreze secretul comercial, secretul fiscal și să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal în îndeplinirea obligațiilor sale.
Obligațiile companiei supravegheate:
a) să informeze și să comunice, în timp util, supraveghetorului cu privire la data, ora și locul la care vor avea loc ședințele adunării generale a acționarilor, asociaților, consiliului de administrație și alte asemenea ședințe privind managementul acesteia, precum și documentele ce urmează a fi supuse dezbaterii;
b) să permită accesul supraveghetorului în toate locațiile în care își desfășoară activitatea, la solicitarea acestuia;
c) să permită accesul supraveghetorului la toate documentele primite de persoana juridică sau care emană de la aceasta, respectiv documente financiar-contabile, juridice și alte documente care privesc activitatea economică. În situația în care persoana juridică utilizează fondurile sau resursele economice cu încălcarea regimului sancționatoriu, autoritatea competentă revocă prin act administrativ măsura dispusă ca urmare a admiterii cererii, caz în care persoana juridică revine la regimul sancționatoriu.
