Nu doar ANAF poate să controleze persoanele fizice! Un ordin publicat în Monitorul Oficial dă acest drept și direcțiilor regionale

În România sunt foarte multe mesaje care se afișează cu bunurile de lux pe care le dețin, iar acest lucru nu ar fi fost o problemă în cazul situația lor fiscală declarată ar fi fost plauzibilă pentru aceste achiziții. În acest sens ANAF a început deja o serie de controale, care urmează să fie intensificate.

A apărut în Monitorul Oficial un ordin prin care competența și dreptul de a realiza asttfel de controale au fost atribuite și direcțiilor regionale ale finanțelor.

Se consideră că există neconcordanțe la declarare în momentul în care între venitul estimat și cel care a fost specificat în declarație există o diferență care depășește pragul de zece puncte procentuale.

Ce au analizat până acum specialiștii ANAF

Lucian Heiuș, președintele Agenției Naționale de Administrare Fiscală a spus: „Am văzut ce bunuri mobile și imobile s-au achiziționat de fiecare persoană în parte, cum au evoluat sumele în conturile bancare, cu ce sume și-au creditat propriile societăți, cu ce sume și-au majorat capitalurile la societățile pe care le au și ce cheltuieli au putut să angajeze”, potrivit Hotnews.

Modul în care ANAF alege ordinea persoanelor pe care le controlează este una descrescătaore din punct de vedere al sumelor de bani. Pragul minim de la care se trimit avizele este cel de 50.000 de lei.

Agenția Națională de Administrare Fiscală va căuta peste tot pentru a afla realitatea financiară a persoanelor pe care le verifică, inclusiv pe Facebook. De asemenea, vor fi controlate și veniturile care au fost obținute în urma acțiuna de tranzacționare cu monede virtuale.

„Portițe de scăpare” și problema evanziunii fiscale

În acest moment, sunt vizate acțiunii de control un număr de 561.000 de persoane, dar totuși acestea, dacă este cazul, au o șansă să scape. ANAF poate să urmărească orice fel de tranzacție, de la achiziții de clădiri, bunuri sau operațiuni bancare. Totuși, când vine vorba de banii primiți drept cadou la evenimente, cum ar fi nunțile sau botezurile, sunt considerați ca fiind cadou, astfel nu pot fi verificați. Lucian Heiuș a spus că acest lucru este în afar legii, menționând că aceste controale, deși sunt foarte stricte, trebuie să fie și corecte.

Oamenii care au primit avizul de control trebuie să lămurească situația sumelor care nu au fost declarate, având un termen de 60 de zile pentru a realiza acest lucru.

Aceste controale sunt necesare deoarece problema evaziunii fiscale în România este una extrem de gravă, țara noastră ocupând primul loc în acest „top”. Doar prin faptul că nu se plătesc contribuții la sistemul de asigurări de sănătate și la cel de pensii publice, țara noastră pierde circa 12 miliarde de lei pe an. Totalizând efectele evaziunii fiscale, potrivit Ministerului de Finanțe, România pierde circa 25.000.000 de euro pe parcursul unui an.