Banii lui Vladimir Putin s-au spălat în Elveția. Bancherii ce l-au ajutat au fost condamnați

Un tribunal elvețian a găsit vinovați de „lipsă de diligență” patru bancheri care au ajutat la spălarea banilor ce aparțineau lui Vladimir Putin. Procesul a durat ani de zile. Acești patru bancheri au fost chemați după ce a fost acuzați că au ajutat la ascunderea a zeci de milioane de franci în numele lui Vladimir Putin.

Bancherii, care au deținut funcții de conducere în cadrul sucursalei elvețiene a băncii rusești Gazprombank, sunt acuzați că l-au ajutat pe Serghei Roldugin, un prieten apropiat al președintelui rus, care a fost descris drept „portofelul lui Putin”, să transfere milioane de euro prin conturi bancare elvețiene fără a efectua verificările corespunzătoare.

Patru bancheri în instanță pentru spălare de bani

Trei ruși și un cetățean elvețian care nu poate fi identificat, din cauza restricțiilor elvețiene de raportare, au apărut miercuri la tribunalul districtual din Zurich. Aceștia au negat acuzațiile.

Serghei Roldugin, nașul fiicei celei mai mari a lui Putin, Maria, ar fi plasat 50 de milioane de dolari în conturi elvețiene între 2014 și 2016, fără nicio explicație credibilă privind proveniența banilor. De asemenea, el ar fi plănuit să pompeze peste 10 milioane de dolari pe an în conturile elvețiene prin intermediul unei rețele complexe de companii fantomă.

Procurorii elvețieni au declarat în fața instanței că bancherii nu au făcut suficient pentru a determina identitatea adevăratului beneficiar real al fondurilor. Roldugin a fost numit oficial proprietarul a două conturi deschise la Gazprombank Elveția în 2014. Cu toate acestea, nu existau dovezi care să ateste sursa fondurilor acestuia, conform wprost.pl.

Roldugin, muzician și dirijor, a declarat anterior pentru New York Times că nu este un om de afaceri și cu siguranță nu este milionar. „Toate dovezile contrazic faptul că Serghei Roldugin este adevăratul proprietar al activelor”, a declarat în fața instanței procurorul Jan Hoffmann. Avocatul apărării, Bernhard Lötscher, a declarat că nu există nicio dovadă că Roldugin nu este adevăratul proprietar al activelor, deși există supiciuni în această privință.  „Îndoielile cu privire la identitatea adevăratului proprietar nu sunt suficiente din punct de vedere al dreptului penal”, a declarat avocatul apărării în fața instanței.

Argumentele acuzării

Acuzarea spune: „Este bine cunoscut faptul că Vladimir Putin are oficial doar un venit de 100.000 de franci elvețieni și nu este bogat, dar de fapt are active enorme care sunt gestionate de persoane apropiate lui. Activele declarate nu erau în general în niciun caz plauzibile ca fiind activele proprii ale lui Roldugin”. Putin a declarat anterior că Roldugin este un prieten, un muzician strălucit și un binefăcător care a câștigat în mod cinstit niște bani, de pe urma unei participații minoritare la o companie rusă.

Kremlinul a respins anterior sugestiile potrivit cărora fondurile lui Roldugin ar avea legătură cu liderul rus, considerându-le drept o acțiune antirusească. Acesta susține că finanțele lui Putin sunt o chestiune de interes public, deoarece acesta și-a declarat în mod regulat bunurile și salariul în fața alegătorilor ruși.

Presupusul rol de „portofel” al lui Roldugin pentru Putin a fost dezvăluit în 2016 de Panama Papers, o investigație publicată de The Guardian în colaborare cu alte trusturi media, inclusiv „International Consortium of Investigative Journalists” din Washington și ziarul german „Süddeutsche Zeitung”, conform The Guardian .